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山东太阳纸业股份有限公司公告(系列)
点击率:   作者:上海恭烨仪表电器有限公司   来源:网络整理   时间:2019-07-13

  证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2019-032

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年7月1日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2019年7月11日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决:

(一)会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟投资建设年产45万吨特色文化用纸项目的议案》。

本议案详见2019年7月12日刊登在巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2019-033。

(二)会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟对《公司章程》做出如下修订:

1、根据相关法律、法规的规定,结合公司情况,公司董事会拟对公司《章程》中部分条款内容进行修订。

2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期,导致公司总股本发生一定变化。2019年第二季度,累计转股数量为2,953股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

3、根据公司发展的需要,拟去掉原经营范围中的“房地产开发”,《公司章程》中对经营范围的描述做出相应修改。

《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议后,公司将及时办理相关工商变更登记事宜。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本次《公司章程》的具体修订情况详见附件。

修订后的《公司章程》刊登在2019年7月12日的巨潮资讯网()上。

(三)会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案详见2019年7月12日刊登在巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2019-034。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(四)会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于终止公司2018年公开发行A股可转换公司债券事项的议案》。

本议案详见2019年7月12日刊登在巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2019-035。

本次董事会会议审议的议案中,议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》和议案三《关于变更会计师事务所的议案》需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,公司2019年第二次临时股东大会召开的具体事项将另行通知。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

董 事 会

二一九年七月十二日

附件:太阳纸业《公司章程》的具体修订情况

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2019-033

关于公司拟投资建设年产45万吨特色文化用纸项目的公告

一、投资项目概述

1、投资基本情况:根据山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的发展规划,为促进公司新旧动能转换升级,进一步提高经营效益,丰富和优化公司产品结构,提升企业在文化纸领域的竞争力,公司拟在公司本部实施年产45万吨特色文化用纸项目(以下简称“文化用纸项目”或“本项目”)。

2、董事会审议情况:2019年7月11日,公司召开了第七届董事会第六次会议,本次会议审议通过了《关于公司拟投资建设年产45万吨特色文化用纸项目的议案》。

根据《公司章程》规定,本次对外投资事宜不需经公司股东大会批准;本次对外投资不涉及关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、投资行为生效所必需的审批程序:本项目已经获得山东省建设项目备案证明(项目代码:2019-370812-22-03-036645),本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案,待相关手续齐备后方可开始实施。

二、投资主体介绍

45万吨文化用纸项目由公司负责实施,本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。

三、新建项目情况

1、项目名称:年产45万吨特色文化用纸项目。

2、项目实施地点:本项目在山东省济宁市兖州区公司本部实施。

3、项目具体实施内容:

本项目采用先进技术以优质木浆作为主要生产原料,木浆配比包括化学针叶浆、化学阔叶浆、高得率化学机械浆,主要建设配浆车间、抄纸车间、原料堆场、浆板仓库、综合仓库、自动成品仓库等,以及配套的动力能源车间、道路、供水、排水等工程,本项目从原料配比、设备选型、工艺流程到生产工艺参数各方面的确定,均达到当前国际先进水平,在环保、安全、节能等方面也采取了符合国家标准的设计。

4、项目投资及收益情况:预计本项目及其配套工程总投资人民币20.16亿元,项目投产后预计可实现年销售收入人民币27.45亿元,利润总额人民币3.02亿元(基于目前市场的判断,存在因市场环境发生变化从而无法完成预期利润目标的风险)。

5、项目建设规模及建设周期:本项目建成后可年产特色文化用纸等产品45万吨,项目建设周期为18个月。

6、项目审批备案情况:本项目已经获得山东省建设项目备案证明(项目代码:2019-370812-22-03-036645),本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案,待相关手续齐备后方可开始实施。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

公司拟实施的文化用纸项目投产后将主要生产高端特色胶版印刷纸,本项目生产的特色文化纸是一种更加符合生态、环保、人性化理念的纸种,广泛应用于教育、文化出版等行业。产品不使用荧光增白剂和造纸染料,纸张色泽自然,白度适中,80%左右ISO白度,有助于保护读者视力。

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