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去澳门娱乐开户兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决定布告
乐多儿童之家    2019-10-11 16:44    文字:【】【】【
摘要:2、审议通过《闭于向中邦证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》 外决状况:9票赞同、0票回避、0票否决、0票弃权 详尽实质详见披露于《证券时报》、《证券日

2、审议通过《闭于向中邦证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》

外决状况:9票赞同、0票回避、0票否决、0票弃权

详尽实质详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《兰州庄园牧场股份有限公司闭于向中邦证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的布告》。

公司独立董事对本事项发外了独立定见,详尽实质详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事闭于公司第三届董事会第二十五次会议相闭事项的独立定见》。

根据公司于2019年5月23日召开的2019年第一次一时股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相闭事宜的议案》,公司向中邦证监会申请撤回本次公开发行A股可转换公司债券的申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相闭事宜的范围,无需提交股东大会审议,董事会审议通过即生效。

3、审议通过《闭于调换部分召募资金投资项目的议案》

外决状况:9票赞同、0票回避、0票否决、0票弃权

经审议,董事会赞同公司本次部分调换召募资金投资项目事项,并赞同将调换部分召募资金投资项目事项提交公司股东大会审议核准后施行。

详尽实质详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《兰州庄园牧场股份有限公司闭于调换部分召募资金投资项目的布告》。

公司独立董事对本事项发外了独立定见,详尽实质详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事闭于公司第三届董事会第二十五次会议相闭事项的独立定见》。

保荐机构发外了核查定见,详尽实质详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《华龙证券股份有限公司闭于兰州庄园牧场股份有限公司调换部分召募资金投资项目的核查定见》。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开事项将另行告诉和布告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决定

2、独立董事闭于第三届董事会第二十五次会议调换审计机构的事前认可定见

3、独立董事闭于公司第三届董事会第二十五次会议相闭事项的独立定见

4、华龙证券股份有限公司闭于兰州庄园牧场股份有限公司调换部分召募资金投资项目的核查定见

特此布告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019年9月19日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 布告编号:2019-068

第三届监事会第十六次会议决定布告

本公司及监事会整个成员保证布告实质的实正在、正确和完全,没有虚伪记载、误导性陈述或沉大脱漏。

一、监事会会议召开状况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)告诉以书面或邮件方式实时向各位监事发出。

2、本次会议于2019年9月19日正在公司总部会议室召开,会议采取现场外决和通信外决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,现实出席并外决的监事3名(其中监事魏琳、杜魏参加现场外决;监事孙闯以通信外决方式出席会议)。

4、会议由监事会主席魏琳先生主理。

5、本次会议的告诉、集结和召开符合《中华群众共和邦公法律》等司法、行政律例、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有闭规定。

二、监事会会议审议状况

1、审议通过《闭于调换审计机构的议案》

外决状况:3票赞同、0票否决、0票弃权

经审核,监事会以为,公司拟解聘公司原2019年度管帐师事件所的审议程序符合有闭司法、律例和《公司章程》的规定,解聘缘由客观、实正在,不保存侵害公司及整个股东、出格是中幼股东利益的情景。大信管帐师事件所(特殊一般合伙)拥有证券期货相闭业务执业资格和H股审计资格,具备为上市公司提供审计服务的体验和能力,可能满足公司财务报外及内控审计工作的要求,可能独立对公司财务情况,谋划成果举行审计,公司礼聘审计机构的决策程序合法有用,我们赞同解聘公司原2019年度管帐师事件所瑞华管帐师事件所(特殊一般合伙),礼聘大信管帐师事件所(特殊一般合伙)动作公司2019年度财务陈诉的审计机构,并赞同将该议案提交公司股东大会审议。

详尽实质详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《兰州庄园牧场股份有限公司闭于调换审计机构的布告》。

本次议案尚需提交股东大会审议,调换审计机构事项自公司股东大会核准之日起生效。股东大会召开事项将另行告诉和布告。

2、审议通过《闭于向中邦证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》

外决状况:3票赞同、0票否决、0票弃权

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